КоАП РФ. Статья 14.25-1. Нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах — НЕТ ВОЙНЕ!

Статья 14.25-1. Нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах

Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов — (В редакции Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

(Абзац с 01.09.2022 в редакции Федерального закона от 04.03.2022 № 31-ФЗ)

(Дополнение статьей — Федеральный закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ)

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Когда вы находитесь на этом сайте, мы следим за вами. Мы не злопамятные, поэтому записываем всё в блокнотик и в файлы cookies. И вы с этим полностью согласны. Без вариантов.
2106791
1664429481